证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-039 山东惠发食品股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容（交易标的名称、交易事项、交易各方当事人名称、交易 金额等） 根据经营发展需要，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）拟以现金方式收购公司控股子公司北京久恒惠通供应链管理有限责任公司（以下简称：久恒惠通、目标公司）少数股东北京通泰餐饮有限责任公司（以下简称“北京通泰”或“少数股东”）持有的久恒惠通 49%股权，交易对价合计为人民币 939.59 万元。本次交易完成后，公司持有久恒惠通的股权比例由 51%增加至 100%，久恒惠通将成为公司的全资子公司，北京通泰不再持有久恒惠通的任何股份，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组 久恒惠通的少数股东北京通泰持有其 49%的股份，公司副总经理李玉军担任久恒惠通的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类 别相关的交易的累计次数及其金额 截至本公告披露日，过去十二个月内，除经董事会、股东会审议的日常关联 交易外，公司与北京通泰未发生同类别交易，公司与其他关联方亦未发生与本次交易类别相关的关联交易。 风险提示 目标公司未来业绩受宏观经济、产业政策、市场环境等因素制约，如果未来出现宏观经济波动、行业发展未达到预期、市场竞争态势变化等情形，存在短期内无法快速提升经营业绩的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 根据公司发展战略和业务发展需要，为不断开拓公司食材供应链渠道，进 一步推动和优化公司业务布局，提升客户对公司产品及服务的全面认知，2019 年 5 月，公司与北京通泰共同出资设立了北京惠达通泰供应链管理有限责任公 司，2025 年 9 月更名为久恒惠通，该公司注册资本 3000 万元，公司持有 51%的 股权，北京通泰持有 49%的股权。 鉴于市场环境发生变化，为提升公司整体盈利能力和经营管理效率，经各方协商一致，公司与北京通泰及久恒惠通签署《股权转让协议》，公司拟以现金方式收购少数股东北京通泰持有的久恒惠通 49%股权。 根据北京中众利安房地产土地资产评估有限公司（以下简称“北京中众利安”）出具的《北京久恒惠通供应链管理有限责任公司拟了解企业价值事宜涉及的该公司净资产市场价值项目资产评估报告摘要》（中众利安评报字[2026]第 07005 号）， 采用资产基础法对久恒惠通在评估基准日 2026 年 6 月 30 日的股东全部权益市 场价值进行了评估，本次评估结果，即该公司净资产市场价值于评估基准日 2026 年 6 月 30 日的市场价值为 2,495.60 万元，扣除基准日后、股权转让前需分配的 未分配利润 578.06 万元，实际净资产为 1,917.54 万元。经双方充分协商确定，公司收购少数股东北京通泰持有的 49%股权，按照股权比例计算确认转让价格为939.59 万元。本次交易完成后，公司持有久恒惠通的股权比例由 51%增加至 100%，久恒惠通将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 本次交易完成后将进一步完善公司治理结构、强化对子公司整体经营及战略布局的管控能力，提升公司决策与运营效率和对子公司的战略引领，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会对公司当前财务状况和经营业绩造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。 2、本次交易的交易要素 交易事项 购买 □置换 □其他，具体为： 交易标的类型 股权资产 □非股权资产 交易标的名称 久恒惠通 49%股权 是否涉及跨境交易 □是 否 是否属于产业整合 是 □否 交易价格 已确定，具体金额（万元）：人民币 939.59 万元 尚未确定 资金来源 自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他 全额一次付清，约定付款时点： 支付安排 分期付款，约定分期条款：本次股权转让价款分 两期支付至指定账户，详情请参见本公告“五、关联交易 合同或协议的主要内容及履约安排” 是否设置业绩对赌条款 是 否 （二）公司审议本次交易相关议案的表决情况 2026 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议和第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）过去 12 个月内关联交易说明 截至本公告披露日，过去十二个月内，除经董事会、股东会审议的年度日常 关联交易外，公司与北京通泰未发生同类别交易，公司与其他关联方亦未发生与 本次交易类别相关的关联交易。 二、交易对方（含关联人）情况介绍 （一）交易卖方简要情况 序号 交易卖方名称 交易标的及股权比例或份额 对应交易金额（万元） 1 北京通泰 久恒惠通 49%股权 939.59 （二）交易对方的基本情况 交易对方（关联方） 关联法人/组织名称 北京通泰餐饮有限责任公司 统一社会信用代码 91110106700244241D □ 不适用 成立日期 1999/08/10 注册地址 北京市北京经济技术开发区(通州)环科中路 15 号院 2 号楼-1 层、1 号楼 9 层 901 主要办公地址 北京市北京经济技术开发区(通州)环科中路 15 号院 2 号楼-1 层、1 号楼 9 层 901 法定代表人 丁生春 注册资本 1300 万元 主营业务为北京市多所中小学提供学生营养餐服务。许可项目：餐 饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）；基础电 信业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 主营业务 准）一般项目：餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；计算机系统服务；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流 活动；农业科学研究和试验发展；办公用品销售；日用百货销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 朱洪兴为实际控制人（47.69%）、北京润物细无声科技中心（有限 主要股东/实际控制人 合伙）（18.69%）、丁生春（5.82%）、北京胜券在握商贸中心（有 限合伙）（5.77%）、王德