证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-039 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会 议于 2026 年 8 月 13 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 删除[魏思佳]: 5 会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次 删除[魏思佳]: 三 会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 删除[魏思佳]: 7 董事 3 人），实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。会 删除[魏思佳]: 31 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关 于同意浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2026〕1756 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债 券的注册申请。根据公司股东会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求， 结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行可转换公司债券方案，具 体内容如下： 1、发行证券的种类 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公 设置格式[魏思佳]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅 司债券（以下简称“可转债”）。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证 设置格式[魏思佳]: 缩进: 首行缩进: 8.5 毫米, 段落间距段 券交易所上市（以下简称“深交所”）。 前: 0 磅, 段后: 0 磅 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行规模及发行数量 设置格式[魏思佳]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅 本次可转债的发行总额为人民币 60,752.98 万元，发行数量为 6,075,298 张。 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 设置格式[魏思佳]: 缩进: 首行缩进: 8.5 毫米, 段落间距段 3、票面金额和发行价格 前: 0 磅, 段后: 0 磅 本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。 设置格式[魏思佳]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 4、债券期限 设置格式[魏思佳]: 缩进: 首行缩进: 8.5 毫米, 段落间距段 本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2026 年 8 月 18 日（T 日） 前: 0 磅, 段后: 0 磅 至 2032 年 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺 设置格式[魏思佳]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅 延期间付息款项不另计息）。 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 设置格式[魏思佳]: 缩进: 首行缩进: 8.5 毫米, 段落间距段 5、票面利率 前: 0 磅, 段后: 0 磅 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、 设置格式[魏思佳]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅 第六年 1.80%。 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 设置格式[魏思佳]: 缩进: 首行缩进: 8.5 毫米, 段落间距段 前: 0 磅, 段后: 0 磅 6、还本付息的期限和方式 设置格式[魏思佳]: 段落间距段前: 0 磅, 段后: 0 磅 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 金和最后一年利息。 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman （1）计息年度的利息计算 设置格式[魏思佳]: 缩进: 首行缩进: 8.5 毫米, 段落间距段 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可 前: 0 磅, 段后: 0 磅 转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 登记日持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman 可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该 设置格式[魏思佳]: 字体: （默认）Times New Roman, （中 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻 文）宋体 的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 设置格式[魏思佳]: