证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-053 广东博力威科技股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2026 年 8月 13 日 限制性股票首次授予数量：322.60万股，占目前公司股本总额的 3.17% 股权激励方式：第二类限制性股票 《广东博力威科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次 临时股东会的授权，公司于 2026 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议 通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定以 2026 年 8 月 13 日为首次授予日，以 39.00 元/股的授予价格向符合 授予条件的 205名激励对象授予 322.60 万股限制性股票。现将有关事项说明如下。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026年 7月 27日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。相关议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员 会”）审议通过，薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项进行了核实并发表核查意见。 2、2026年 7月 28日至 2026年 8月 6日，公司将拟首次授予激励对象姓名和职 务在公司内部进行了公示。在公示期内，薪酬与考核委员会和人力行政中心未收到对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2026 年 8月 7 日，公司披露了《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-050）。 3、2026年 8月 12日，公司 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于<广东 博力威科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东博力威科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2026年 8月 13日披露了《广东博力威科技股份有限公司关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-051）。 4、2026年 8月 13日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关议案提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会亦对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。 （二）关于本次授予情况与股东会审议通过的激励计划差异情况说明 本次授予事项相关内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的《激励 计划（草案）》相关内容一致。 （三）董事会关于符合授予条件的说明，薪酬与考核委员会发表的明确意见 1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《激励计划（草案）》中对授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足下列条件；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票： （1）公司未发生如下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行 利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生以下任一情形： ①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查，确定公司和首次授予激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。 2、薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明 （1）薪酬与考核委员会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （2）薪酬与考核委员会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为： 根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。 综上，薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件 已经成就，同意公司以 2026年 8 月 13 日为首次授予日，以 39.00 元/股的授予价格 向符合授予条件的 205名激励对象授予限制性股票 322.60 万股。 （四）首次授予限制性股票的具体情况 1、首次授予日：2026年 8月 13日。 2、首次授予数量：322.60万股，占目前公司股本总额的 3.17%。 3、首次授予人数：205人。 4、授予价格：39.00元/股。 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A股普通股股票。 6、本次激励计划的时间安排： （1）本次激励计划的有效期 本次激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 68 个月。 （2）本次激励计划的归属安排 本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，且不得在下列期间归属： ①公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、 半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日； ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； ④中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。 本次激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： 归属期 归属期间 归属比例 第一个归属期 自授予之日起20个月后的首个交易日起至授予之 30% 日起32个月内的最后一个交易日当日止 第二个归属期 自授予之日起32个月后的首个交易日起至授予之 30% 日起44个月内的最后一个交易日当日止 第三个归属期 自授予之日起44个月后的首个交易日起至授予之 40% 日起56个月内的最后一个交易日当日止 公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属，由公司按本次激励计划的规定作废失效。当期归属条件未成就的，不得递延至下期归属。 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿