证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-056 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年8月31日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年8月31日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年8月31日上午9:15-15:00期间任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议股权登记日：2026年8月24日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 提案 备注 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人数（5）人 选人的议案》 1.01 选举夏信德先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.02 选举甄少强先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.03 选举鲁宏力先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.04 选举夏杨女士为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.05 选举梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数（3）人 人的议案》 2.01 选举南俊民先生为公司第六届董事会独立董事 √ 2.02 选举彭方平先生为公司第六届董事会独立董事 √ 2.03 选举刘明先生为公司第六届董事会独立董事 √ 非累积投票提案 3.00 《关于确认董事角色的议案》 √ 2、提案披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、其他说明 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2026 年第三次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。 （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。 2、参加现场会议登记时间：2026年8月30日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。 3、股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件需在2026年8月30日17:00前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。 4、会议联系方式： 现场登记地点：公司董事会秘书办公室 来信请寄：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮政编码：511483。 联系人：刘小林 联系电话：020-39196852 邮箱地址：info@greatpower.net 5．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议； 2、其他备查文件。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350438”，投票简称：“鹏辉投票”。 2、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如