证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-056 公司债代码：242698 公司债简称：25 楚天 K1 湖北楚天智能交通股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 165 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,954,520 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.3348 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长张门哲先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席8人，其中董事杨少军先生、杨建国先生，独立董事 虞明远先生、丁建完先生、胡华夏先生以视频方式列席会议。 2、 董事会秘书罗琳先生列席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 1.01 董事候选人周丽婧女士 884,588,615 99.2854 是 2、 关于选举独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 2.01 独立董事候选人彭自强先生 884,399,452 99.2642 是 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 累积投票议案 (1)、关于选举董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 1.01 董事候选人周丽婧女士 15,697,896 71.1477 是 (2)、关于选举独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 2.01 独立董事候选人彭自强先生 15,508,733 70.2903 是 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所 律师：刘杰、胡楚涵 (二) 律师见证结论意见： 公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东会决议合法有效。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2026 年 8 月 15 日