国浩律师（南宁）事务所 关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 的 法律意见书 地址：南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 2101 号房 邮编：530200 电话：0771-5760061 传真：0771-5760065 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http：//www.grandall.com.cn 二〇二六年八月 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 的 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5112-8 号 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦律师、傅珏雯律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 关于本法律意见书，本所及本律师声明如下： 一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。 二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不 对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。 四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会作为会议召集人于2026年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。 本次股东会现场会议如期于 2026 年 8 月 14 日（星期五）10 点 00 分 在广西南宁市江南区高岭路 100 号科创楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。 本次股东会由公司董事长杨金海先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、召集人代表、会议主持人签名存档。 本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格 本次股东会的召集人为公司董事会。出席或列席本次股东会的人员包括：公司股东、董事、高级管理人员及公司聘请的律师。 （一）本次会议无现场股东及股东委托代理人出席投票。 （二）本次会议的网络投票在上海证券交易所股东会网络投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券交易所股东会网络投票系统进行认证。 经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 1,030 人，代表股份 1,013,793,283 股，占公司有表决权股份总数的31.8386%。 本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案表决情况如下： （一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 表决结果：本议案以普通决议通过。同意 1,003,773,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0116%；反对 6,783,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6691%；弃权 3,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3193%。 中小股东总表决情况：同意 40,177,086 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 80.0396%；反对 6,783,903 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 13.5146%；弃权 3,235,492 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 6.4458%。 根据表决结果，列入本次股东会的议案已获得出席股东会的股东审议通过。 本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 国浩律师（南宁）事务所（盖章） 负责人： 朱继斌 经办律师（签字） 覃锦 傅珏雯 二〇二六年八月十四日