证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-025 荣联科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 14 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 8 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 14 日 9:15—15:00。 3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦） 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长张亮先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 487 人，代表股份 148,037,004 股，占上市公司总股份的 22.3763％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现 场投票的股东 7 人，代表股份 139,269,858 股，占上市公司总股份的 21.0511％。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 480 人，代表股份 8,767,146 股，占上市公司总股份的 1.3252％。 通过现场和网络参加本次会议的中小股东共484人，代表股份8,890,352股， 占上市公司总股份的1.3438％。 2、公司董事会秘书、部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本 次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 同意 反对 弃权 表决 编码 提案名称 表决分类 结果 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 《关于增加 经营范围并 总表决情况 145,415,404 98.2291% 2,540,300 1.7160% 81,300 0.0549% 1.00 修订<公司 通过 章程>部分 其中，中小 条 款 的 议 股东的表决 6,268,752 70.5119% 2,540,300 28.5737% 81,300 0.9145% 案》 情况 《关于新增 总表决情况 145,096,104 98.0134% 2,668,000 1.8023% 272,900 0.1843% 2.00 2026年度信 通过 贷计划的议 其中，中小 案》 股东的表决 5,949,452 66.9203% 2,668,000 30.0101% 272,900 3.0696% 情况 上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 1.00 作为特别决议事项， 获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股 东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序 符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章 和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资 格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司 2026 年第三次临时股东会决议； 2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月十五日