证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2026-057 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召 开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 09 月 01 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 25 日（星期二） 7、出席对象： （1）于股权登记日 2026 年 08 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东（授权委托书式样见附件 2）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号金太阳办公楼四楼第八会 议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提案 备注 编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》 1.00 非累积投票提案 √ 及其摘要的议案 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核 2.00 非累积投票提案 √ 管理办法》的议案 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制 3.00 非累积投票提案 √ 性股票激励计划相关事项的议案 4.00 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 非累积投票提案 √ 关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立 5.00 累积投票提案 应选人数（2）人 董事的议案 关于补选 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五 5.01 累积投票提案 √ 届董事会非独立董事候选人的议案 关于补选郝建国先生为公司第五届董事会非独立 5.02 累积投票提案 √ 董事候选人的议案 关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事 6.00 非累积投票提案 √ 的议案 2、上述提案已经 2026 年 7 月 29 日、2026 年 8 月 14 日召开的第五届董事 会第十二次、第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日、 2026 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、上述提案中第 1.00、2.00、3.00、4.00 项关联股东应当回避表决。 4、上述提案中第 1.00、2.00、3.00 项属于特别决议事项，需由出席股东会 股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。上述提案均属于影响 中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。 2、现场登记时间：2026 年 08 月 31 日（星期一），上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。 3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2026 年 08 月 31 日 17:00 之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。 8、联系方式： 地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号 联系人：高嘉巍 电话：86-769-38823020 传真：86-769-85652839 本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。 附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件 2：《2026 年第一次临时股东会授权委托书》 附件 3：《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 第五届董事会第十二次会议决议； 第五届董事会第十三次会议决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 15 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：350606； 投票简称：金阳投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填