证券代码：688806 证券简称：泰诺麦博 公告编号：2026-006 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：珠海市金湾区珠海大道 6366 号 6C 栋 公司二楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 589 普通股股东人数 589 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 235,850,379 普通股股东所持有表决权数量 235,850,379 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.2110 51.2110 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长 HUAXIN LIAO 先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书袁晓辉先生列席会议；财务负责人池小明先生列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 票数 比例 （%） 235,731,721 99.9496 反对 比例 票数 （%） 77,439 0.0328 弃权 票数 比例 （%） 41,219 0.0176 2、 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 普通股 比例 （%） 弃权 比例 票数 （%） 235,537,758 99.8674 300,650 0.1274 11,971 0.0052 票数 反对 比例 （%） 票数 3、 议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 票数 反对 比例 （%） 票数 比例 （%） 弃权 票数 比例 （%） 普通股 72,265,529 99.5808 284,980 0.3927 19,219 0.0265 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 序号 1 《关于变更公司 注册资本、公司 类型、经营范 围、修订<公司 章程>并办理工 商变更登记的 议案》 2 《关于制定<董 事和高级管理 人员薪酬管理 制度>的议案》 3 《关于购买董 事、高级管理人 员责任险的议 案》 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 136,0 99.9128 77,43 0.0568 41,21 0.0304 47,95 9 9 9 135,8 99.7704 53,99 6 300,6 50 0.2207 11,97 1 0.0089 46,48 99.3498 1,967 284,9 80 0.6091 19,21 9 0.0411 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过； 2、本次审议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票； 3、特别决议议案：议案 1，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表 决权的三分之二以上通过； 4、涉及关联股东回避表决情况：HUAXIN LIAO、郑伟宏、珠海琴创高新企业管理 合伙企业（有限合伙）、珠海琴创未来企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海泰诺 企业管理服务中心（有限合伙）、珠海琴创世纪企业管理合伙企业（有限合伙）、 珠海琴创卓越企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海琴创超越企业管理合伙企业 （有限合伙）、宁波康君仲元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波康君承季创业 投资合伙企业（有限合伙）、宁波前湾新区康凯企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）议案 3 回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：李总、陈睿 2、 律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议 人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。 珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会 2026 年 8 月 15 日