证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-031 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08月 17 日召开第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 09 月 02 日（星期三）15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 09 月 02 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 09 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 26 日 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）人 1.01 选举李军先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.02 选举张春先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.03 选举赵之光先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.04 选举巴音及合先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.05 选举张国宏先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.06 选举丁雪莲女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人 2.01 选举余国红先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.02 选举于严淏先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.03 选举胡晌辉先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √ （1）上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是 指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 （3）公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（见附件 2）办理登记手续； （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件 2）； （3）异地股东可以书面信函、邮件或传真等方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。信函、邮件或传真需在登记时间内送达公司，并请进行电话确认。 （4）本次股东会不接受电话方式办理登记。 2、会议登记时间：2026 年 8 月 28 日上午 9:00-11：30，下午 14:00-17：00。 3、登记地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。 4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。 5、其他事项： （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 （2）联系人：张国宏、蒋林 （3）联系电话：0755-29841816 （4）指定传真：0755-29841777 （5）指定邮箱：bm@bmseiko.com （6）通讯地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B栋 2 楼 （7）邮政编码：516083 6、相关附件: 附件 1：参加网络投票的具体操作流程； 附件 2：授权委托书； 附件 3：股东参会登记表。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 18 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362992”，投票简称为“宝明投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事 （如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表