证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2026-055 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次 会议已于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出会议通知及会议资料，会议于 2026 年 8 月 17 日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-056 号公告。 2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-057 号公告。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026 年 8 月 18 日