证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-054 江苏亚威机床股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共340名，代表股份168,462,097股，占公司有表决权股份总数635,656,617股（公司总股份数641,863,617股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的26.5021%。其中中小股东331名，代表股份14,808,143股，占公司有表决权股份总数的2.3296%。 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席会议。 （2）现场会议出席情况 现场会议出席会议的股东17名，代表股份164,724,197股，占公司有表决权股份总数的25.9140%。其中中小股东8名，代表股份11,070,243股，占公司有表决权股份总数的1.7415%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东323名，代表股份3,737,900股，占公司有表决权股份总数的0.5880%。其中中小股东323名，代表股份3,737,900股，占公司有表决权股份总数的0.5880%。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 股 股 股 表 提案 数 数 数 决 提案名称 表决分类 股数 比 比 比 编码 比例 （ （ （ 结 （股） 例 例 例 股 股 股 果 ） ） ） 关于公司董事会换届选 举暨提名第七届董事会 1.00 累积投票提案 非独立董事候选人的议 案 选举张万基先生为公司 总表决情 166,26 98.69 0 通 8,779 8% 0 0% 0 0% 0 % 1.01 第七届董事会非独立董 况 过 事 其中，中 12,614, 85.18 0 0% 0 0% 0 0 通 小股东的 过 表决情况 总表决情 165,71 98.36 0 通 1,885 75% 0 0% 0 0% 0 % 选举杨正军先生为公司 况 过 1.02 第七届董事会非独立董 其中，中 12,057, 81.42 0 通 事 小股东的 931 77% 0 0% 0 0% 0 % 过 表决情况 总表决情 165,70 98.36 0 通 1,878 15% 0 0% 0 0% 0 % 选举唐青松先生为公司 况 过 1.03 第七届董事会非独立董 其中，中 12,047, 81.36 0 通 事 小股东的 924 01% 0 0% 0 0% 0 % 过 表决情况 总表决情 164,82 97.84 0 通 5,569 13% 0 0% 0 0% 0 % 选举冷志斌先生为公司 况 过 1.04 第七届董事会非独立董 其中，中 11,171, 75.44 0 通 事 小股东的 615 24% 0 0% 0 0% 0 % 过 表决情况 总表决情 164,95 9