证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-068 号 中矿资源集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:00 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3. 会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层 1号会议室。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长王平卫先生。 7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。 8. 会议出席情况： （1）出席本次股东会的股东及股东代理人 1,210 人，代表股份数 187,766,299 股，占 公司有表决权股份总数的 25.7431%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份数 111,101,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.2322%；通过网络投票的股东1,198 人，代表股份数 76,664,994 股，占公司有表决权股份总数的 10.5109%。 （2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议。 （3）公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 表 提案 表决分 决 提案名称 股数 股数 股数 股数 比 编码 类 比例 比例 比例 结 （股） （股） （股） （股） 例 果 总表决 167,18 89.03 20,460, 10.89 123,90 0.066 通 关于公司符 1,558 7% 841 7% 0 % 0 0% 情况 过 合向特定对 其中， 1.00 象发行 A 股 中小股 55,729, 73.02 20,460, 26.81 123,90 0.162 通 股票条件的 353 63% 841 14% 0 4% 0 0% 东的表 过 议案 决情况 关于公司 2026 年度向 2.00 特定对象发 / / / / / / / / / / 行 A 股股票 方案的议案 总表决 167,50 89.20 20,175, 10.74 0.045 通 4,602 91% 997 53% 85,700 6% 0 0% 情况 过 发行股票的 其中， 2.01 种类和面值 中小股 56,052, 73.44 20,175, 26.43 0.112 通 397 96% 997 81% 85,700 3% 0 0% 东的表 过 决情况 总表决 167,50 89.20 20,177, 10.74 0.045 通 4,296 89% 403 6% 84,600 1% 0 0% 情况 过 发行方式和 其中， 2.02 发行时间 中小股 56,052, 73.44 20,177, 26.43 0.110 通 091 92% 403 99% 84,600 9% 0 0% 东的表 过 决情况 总表决 167,50 89.21 20,172, 10.74 0.045 通 9,502 17% 197 32% 84,600 1% 0 0% 情况 过 发行对象及 其中， 2.03 认购方式 中小股 56,057, 73.45 20,172, 26.43 0.110 通 297 6% 197 31% 84,600 9% 0 0% 东的表 过 决情况 总表决 167,47 89.19 20,208, 10.76 0.044 通 4