证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2026-040 福建睿能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 193 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,046,488 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.6231 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会 议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表 决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独 立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议； 2、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次股东会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,998,988 99.9640 30,100 0.0227 17,400 0.0133 2、 议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,006,488 99.9697 22,500 0.0170 17,500 0.0133 3、 议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,998,488 99.9636 30,500 0.0230 17,500 0.0134 4、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、 第四十三条和第四十四条规定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,998,888 99.9639 30,100 0.0227 17,500 0.0134 5、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,998,888 99.9639 30,100 0.0227 17,500 0.0134 6、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 131,998,888 99.9639 23,600 0.0178 24,000 0.0183 7、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,001,888 99.9662 22,100 0.0167 22,500 0.0171 8、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,000,688 99.9653 23,000 0.0174 22,800 0.0173 案》 9.01 议案名称：本次交易的方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,001,388 99.9658 29,100 0.0220 16,000 0.0122 9.02 议案名称：本次购买资产方案的交易对方 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,001,388 99.9658 22,600 0.0171 22,500 0.0171 9.03 议案名称：本次购买资产方案的交易标的 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,007,888 99.9707 22,600 0.0171 16,000 0.0122 9.04 议案名称：本次购买资产方案的定价依据及交易价格 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,013,988 99.9753 16,500 0.0124 16,000 0.0123 9.05 议案名称：本次购买资产方案的支付方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,013,988 99.9753 18,000 0.0136 14,500 0.0111 9.06 议案名称：本次购买资产方案的发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 132,007,488 99.9704 18,000 0.0136 21,000 0.0160 9.07 议案名称：本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比