证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2026-064 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于筹划股权收购暨签署《投资合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于签署〈投资合作框架协议〉的议案》。同日，公司与安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称“觅拓新材”或“标的公司”）、莫宏斌（觅拓新材实际控制人）签署了《投资合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。公司拟以现金收购及增资相结合方式，取得觅拓新材不低于 51%的股权。本次交易完成后，觅拓新材将成为公司的控股子公司。 2、本次签署的《框架协议》系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构完成对标的公司审计、资产评估及尽职调查后进一步协商，经协商一致后将在最终签署的正式交易协议中明确，但能否协商一致并顺利推进仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次所涉及的现金股权收购及现金增资，交易总对价初步预计约为人民币 4-5 亿元左右，最终以评估值为交易依据。本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次交易尚在推进中，受资本市场环境、行业及经营形势等多重因素影响，交易各方相关决策均可能发生变动，本次交易存在暂停、中止或终止的风险，最终能否顺利实施尚存在重大不确定性。本次股权转让及增资事项的实施尚需取得标的公司股东放弃优先受让权、优先增资权等特殊权利的书面确认，存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 公司于 2026 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于签署〈投资合作框架协议〉的议案》。同日，公司与安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称“觅拓新材”或“标的公司”）、莫宏斌（觅拓新材实际控制人）签署了《投资合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。公司拟以现金收购及增资相结合方式，取得觅拓新材不低于 51%的股权。本次交易完成后，觅拓新材将成为公司的控股子公司。 本次现金收购及增资涉及乙方股东全部权益预计为 6-8 亿元。本次交易总对价初步预计约为人民币 4-5 亿元左右，最终以评估值为交易依据。本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会经过审慎调研和讨论，认为标的公司的电子级环氧树脂、低介电树脂（双马树脂、聚苯醚树脂和碳氢树脂）及感光材料（光敏剂等产品）具有较好的发展前景和较大发展空间。而且标的公司为科创型公司，具有较强的研发实力和持续创新能力。 标的公司下游之一的覆铜板行业，与公司产品树脂增韧剂有共同的下游领域客户，公司的环氧氯丙烷产品为标的公司的原材料之一。标的公司与公司具有明显的协同效应。公司与标的公司同属化学合成新材料行业，不存在因跨行业并购而造成的行业偏差，或者因此产生较大的管理、整合等风险。 通过本次交易，进一步丰富公司新材料行业布局，为公司未来增加新的业绩增长点，进一步推动公司转型升级战略，推动公司未来保持持续成长性，更好为股东创造价值。 标的公司为高研发投入的科创型公司，相关产品技术壁垒较高，也是当前我国亟需和大力支持发展的新兴行业。本次投资若得以顺利实施，标的公司将纳入公司合并报表体系，获得充足的资金，为标的公司研发、扩大生产规模、开拓市场等方面提供保障。公司也将利用上市公司平台优势，为标的公司积极赋能，支持标的公司继续加大研发创新力度，推出更多高科技属性、高壁垒、高附加值的新材料产品。 二、本次交易基本情况 （一）标的公司基本信息 企业名称：安徽觅拓新材料技术有限公司 统一社会信用代码：91310116MA1JAHPD2D 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：2,779.4483 万元 法定代表人：莫宏斌 成立日期：2018 年 4 月 13 日 注册地址：安徽省阜阳市开发区京九街道大庆路 340 号创业园 3 号厂房 317 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （二）标的公司主要产品及用途 标的公司的主要产品有三类：一是电子级环氧树脂，是当前的主要收入来源，下游主要是覆铜板行业等；二是低介电树脂（主要是聚苯醚树脂、双马树脂和碳氢树脂），下游主要是覆铜板行业，目前收入占比较低；三是感光材料（主要有光敏剂、感光剂、架桥剂），虽然产品已经量产，但由于该产品下游认证周期较长，目前销售量和收入还比较小，产能利用率较低。 （三）标的公司股权结构 股东名称 认缴出资额 持股比例 （万元） 秘拓企业管理（上海）合伙企业（有限合伙） 500 17.9892% 上海康鹏科技股份有限公司 449.2854 16.1646% 苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙） 276.9305 9.9635% 莫宏斌 200 7.1957% 邹敏 200 7.1957% 谧拓材料应用（上海）合伙企业（有限合伙） 175 6.2962% 上海森松新能源设备有限公司 172.8021 6.2171% 河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙） 166.1583 5.9781% 阜阳双颍企业管理合伙企业（有限合伙） 138.2472 4.9739% 嘉兴浦拓股权投资合伙企业（有限合伙） 120.8112 4.3466% 中山飞凡数联影响力创业投资基金合伙企业（有限合伙） 110.7722 3.9854% 江苏利柏特股份有限公司 68.392 2.4606% 宜兴市永荣投资合伙企业（有限合伙） 66.5681 2.395% 中山市昌辉贸易有限公司 45.5946 1.6404% 夏雨 45.5946 1.6404% 高化学（上海）国际贸易有限公司 37.7535 1.3583% 深圳景行致远创业投资合伙企业（有限合伙） 5.5386 0.1993% 合计 2779.4483 100.00% （四）关联关系 截至本公告披露日，经公司自查，标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。 （五）标的公司一年一期主要财务指标 单位：万元 项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 资产总额 51,837.64 55,754.99 负债总额 42,213.86 43,352.41 净资产 9,623.78