证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2026—041 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日分别召开2026年第二次临时股东会和职工代表大会，选举产生了第十届董事会全体成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表。目前，公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会及其各专门委员会组成情况 1、第十届董事会组成情况： 董事长：周国建先生 联席董事长：徐鸿先生 副董事长：刘光芒先生 非独立董事：周国建先生、徐鸿先生、刘光芒先生、刘卓明先生、周国胜先生、金若愚先生（职工代表董事）； 独立董事：潘煜双女士、姚武强先生、孔冬先生； 公司第十届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名（含一名职工代表董事）、独立董事3名，任期自公司2026年第二次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。 公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 2、第十届董事会专门委员会组成情况： 公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会成员如下： 战略委员会：周国建（召集人）、徐鸿、姚武强； 审计委员会：潘煜双（召集人）、周国胜、孔冬； 薪酬与考核委员会：孔冬（召集人）、徐鸿、潘煜双； 提名委员会：姚武强（召集人）、周国建、潘煜双。 各专门委员会委员任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。 上述人员简历详见附件。 二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 总经理:徐鸿先生 副总经理:刘卓明先生、章洁女士、董殿臣先生 财务总监:周骏先生 董事会秘书:李超凡先生 证券事务代表:朱诗佳女士 上述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会秘书李超凡先生及证券事务代表朱诗佳女士均已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。李超凡先生自2013年3月起担任公司证券事务代表，自2025年11月起担任公司董事会秘书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 李超凡先生、朱诗佳女士联系方式如下： 联系地址：浙江省嘉兴市中环西路588号； 邮编：314033； 电话：0573－82078789； 传真：0573－82084568； 电子信箱：inf@jxsilk.cn。 上述人员简历详见附件。 三、部分董事换届离任情况 公司本次董事会换届选举完成后，张国强先生不再担任公司副董事长职务，沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生不再担任独立董事及董事会专门委员会职务。 截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本公司及董事会对张国强先生、沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2026年8月18日 附：简历 1.周国建先生，出生于 1957 年，中国国籍，拥有新西兰永久境外居留权，大专学历，经济师。中国丝绸协会副会长，嘉兴市人民对外友好协会副会长；浙江省第九、十、十一、十二届人大代表，嘉兴市第四、五、六、七届人大常委会委员。曾被评为“全国纺织工业系统劳动模范”、“浙江省优秀政治思想工作者”、“中纺企业文化建设十大创新人物”、“浙江省首批优秀社会主义事业建设者”、“全国茧丝绸行业终身成就奖”。历任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，嘉兴市丝绸工业公司经理助理、副经理、经理，浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，浙江嘉欣丝绸股份有限公司总经理。公司成立至今任董事长。 周国建先生直接持有本公司股份 113,644,600 股，为公司控股股东、实际控制人，其在一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司担任董事长；为公司董事周国胜先生之兄，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。 2.徐鸿先生，出生于 1967 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，国际商务师。全国纺织工业劳动模范，浙江省优秀企业家。嘉兴市第七、第八、第九届政协委员，嘉兴市南湖区第八、九届人大代表，浙江省丝绸协会理事会常务副会长，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，嘉兴市工商联副主席，嘉兴市秀洲区工商联（总商会）副主席（副会长），嘉兴市时尚产业协会副会长，嘉兴市电子商务促进会会长。历任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理，浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，浙江嘉欣丝绸股份有限公司副总经理。现任公司党委书记、联席董事长、总经理。 徐鸿先生直接持有本公司股份 23,400,000 股，其在控股股东的一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司担任董事，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、 本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。 3.刘光芒先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任清远市纺织工业总公司科员、筹备组副组长；清远金泰化纤股份有限公司企管部部长、证券部部长；广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、证券投资部部长、董事会秘书、副总经理；杭州华泰信投资管理有限公司副总经理；中节能（深圳）投资集团有限公司投资部主任；广东豪美新材股份有限公司副总经理、董事会秘书；凯喜雅控股有限公司董事、总经理；浙江凯喜雅国际股份有限公司董事长。现任凯喜雅控股有限公司董事长，浙江凯喜雅国际股份有限公司董事、总经理，公司副董事长。 刘光芒先生目前未持有本公司股份，担任持股 5%以上股份的股东凯喜雅控股有限公司董事长，担任持股 5%以上股份的股东凯喜雅控股有限公司的一致行动人浙江凯喜雅国际股份有限公司董事、总经理。与本公司实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。 4.刘卓明先生，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。浙江省优秀企业家，新时代纺织英才，全国纤维标准化技术委员会委员，全国丝绸标准化技术委员会委员，《中国纤检》杂志专家委员，中国丝绸协会常务理事，浙江省丝绸协会副会长、浙江省纺织工程学会常务理事，嘉兴市 丝绸行业协会会长、嘉兴市电子商务促进会产业电商专委会主任，嘉兴市南湖区第十届人大代表。历任公司期货部副经理、期货经济贸易分公司总经理、茧丝绸市场分公司总经理、综合贸易分公司总经理、公司总经理助理，现任公司董事、副总经理、茧丝储运部经理兼金蚕网公司董事长、总经理。 刘卓明先生直接持有本公司股份 1,000,000 股，与持有本公司 5%以上股份 的