股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2026-021 浙江航民股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 17 日上午在广东顺 德仙泉酒店举行。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事陆才平先生因公务出差委托董事周灿坤先生代为出席并表决，董事朱建庆先生因公务出差委托董事朱立民先生代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、审议通过公司《2026 年上半年总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司《2026 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○二六年八月十九日