大唐电信科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 会议资料 2026 年 8 月 27 日 大唐电信科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议文件 1.关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案......1 2.关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案...... 2 议案 1： 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 各位股东： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日召开第九届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职资格已经公司独立董事专门会议审查。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 非独立董事候选人简历如下： 李醒群，男，1968 年 2 月生，中共党员，本科学历，学士学位。历任中共武汉市委 研究室调研一处副科级政研员、主任科员、经济处副处长、湖北东湖光盘技术有限责任公司总经理、武汉长江通信产业集团股份有限公司副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。 以上议案提请股东会予以审议。 大唐电信科技股份有限公司 2026 年 8 月 27 日 议案 2： 关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将关于调整大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 2026 年 8 月 11 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案》，同意调整公司 2026 年日常关联交易预算，并提请公司股东会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，三名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）日常关联交易基本情况。 1.日常关联交易预算调整情况 公司及下属子公司根据业务开展需要，调减日常关联交易预算1,495.92万元，其中：减少向关联人购买原材料预算1,490.92万元、减少其他预算5万元；调增日常关联交易预算8,534.53万元，其中：增加向关联人购买原材料预算7,800.00万元、增加向关联人销售产品、商品预算700.00万元、增加向关联人提供劳务预算8.03万元、增加接受关联人提供的劳务预算2.50万元、增加其他预算24.00万元。具体如下： 单位：人民币万元 关联交易类别 关联方 调整预算 中芯国际集成电路制造有限公司 7,800.00 向关联人购买原材料 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 -1,490.92 小计 6,309.08 向关联人销售产品、商品 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 700.00 小计 700.00 关联交易类别 关联方 调整预算 向关联人提供劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 8.03 小计 8.03 接受关联人提供的劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2.50 小计 2.50 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 24.00 其他 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 -5.00 小计 19.00 合计 7,038.61 2.本次调整后年度日常关联交易预算情况 本次调整后，公司年度日常关联交易预算总额为129,155.27万元。其中，日常非借贷关联交易预算总额为50,955.27万元，日常借贷关联交易预算总额78,200.00万元不变。具体情况如下： 单位：人民币万元 关联交易类别 关联方 调整前预算 调整预算 调整后预算 金额 金额 SA101168 公司及下属公司 400.00 400.00 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 9,527.00 -1,490.92 8,036.08 向关联人购买原材料 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 2.00 2.00 中芯国际集成电路制造有限公司 16,000.00 7,800.00 23,800.00 小计 25,929.00 6,309.08 32,238.08 向关联人销售产品、商品 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2,787.00 700.00 3,487.00 小计 2,787.00 700.00 3,487.00 中国信息通信科技集团有限公司 1,200.00 1,200.00 向关联人提供劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 3,671.60 8.03 3,679.63 小计 4,871.60 8.03 4,879.63 SA101168 公司及下属公司