新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 会议资料 2026 年 8月 目录 新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会通知......3 新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议须知......4 新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程......6 议案一、关于独立董事津贴的议案..... ......7 议案二、关于选举董事的议案......8 议案三、关于选举独立董事的议案......9 新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时股东会拟 于 2026 年 8 月 26 日下午 14：00 时在公司总部三楼会议室召开。 本次股东会审议和表决议题如下： 1、审议《关于独立董事津贴的议案》 2、审议《关于选举董事的议案》 3、审议《关于选举独立董事的议案》 以上议案已经于 2026 年 8 月 10 日召开的公司第六届董事会第五十三次会议 审议通过，并于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《证券时报》上公告。 联系人：吴耿敏、庄炳乾 电 话：0573-88519631 地 址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号 新凤鸣董事会办公室 通知发出日期：2026 年 8 月 11 日 通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026年 8月 11 日公 告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026 年 8月 11 日 新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。 二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。 三、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求会议发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。 五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场会议参加办法： （1）2026 年 8 月 20 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。 （2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2026 年 8 月 25 日 或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。 （3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反 对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决 票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 （4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和审计委员会成员代表的监督下进行现场表决票统计。 （5）本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。 2、网络投票表决方法 （1）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （2）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （3）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程 序号 内 容 报告人 职 务 1 工作人员核实参会股东、股东代理人的身 吴耿敏 证券事务代表 份，并发放会议材料和表决票 2 宣布会议开始 庄耀中 董事长 向股东会报告出席股东人数及所持具有表 3 决权的股份数、介绍出席本次会议的其他会 庄耀中 董事长 议人员 4 宣布《会议须知》 杨剑飞 董事会秘书 5 审议议案一《关于独立董事津贴的议案》 杨剑飞 董事会秘书 6 审议议案二《关于选举董事的议案》 杨剑飞 董事会秘书 7 审议议案三《关于选举独立董事的议案》 杨剑飞 董事会秘书 推选两名股东代表参加计票和监票工作，并 8 由律师、审计委员会成员代表共同负责计 杨剑飞 董事会秘书 票、监票 9 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 10 统计票数，休会 15 分钟 11 根据现场表决及网络投票表决宣读议案是 杨剑飞 董事会秘书 否通过，并宣读股东会决议 12 见证律师宣读股东会见证意见 中伦律师代表 见证律师 13 宣布会议结束 庄耀中 董事长 议案一： 关于独立董事津贴的议案 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，提议给予公司第七届董事会独立董事每年 8.30 万元（税前）的津贴，该津贴涉及到的相关税由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会和股东会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 本议案已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 新凤鸣集团股份有限公司 2026 年 8月 19 日 议案二： 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名推荐并征询公司董事会提名委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行审查，且在征求董事候选人本人意见后，推荐庄耀中先生、庄奎龙先生、管永银先生、郑永伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附 件）。上述四位非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与本次股东会审议通过的三位独立董事、公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。 经查询，上述四位非独立董事候选人均未被列入失信人名单，且不存在《公司法》第 178 条规定的禁止担任董事、高管的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中职工代表董事与兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 董事会提名委员会已对上述候选人进行资格审查，未发现有《公司法》第 178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事