证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-086 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一 次会议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2026 年 8 月 17 日以现场口头通知或电话通知等方式发出，公司全体 董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日