证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2026（023）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次 会议于 2026 年 8 月 18 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 已于 2026 年 8 月 7 日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本次会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 《2026 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2026 年 8 月 19 日在中国证监 会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体巨潮资讯网发布的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日