证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-035 华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会 议于 2026 年 8 月 10 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进 行确认，于 2026 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名， 实际出席 12 名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意对《公司章程》的修订，修订内容详见公司同时披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-036）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意公司于 2026 年 9 月 3 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902 召开 2026 年第二次临时股东会。 详见公司同时披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编 号：2026-037） 三、备查文件 第十二届董事会第九次会议决议。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 18 日