证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-071 金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议 于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 8 月 17 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（含兼任董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司接受关 联方借款暨关联交易的议案》 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第五次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股子公司接受关联方借款暨关联交易的公告》。 二、备查文件 1、第七届董事会第六次会议决议 2、深交所要求的其它文件 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 18 日