证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-037 上海浦东建设股份有限公司 关于参与投资私募基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（暂定名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称基金） 投资金额及方案概述： 1.上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）拟出资人民币30,100 万元。其中，公司作为基金的有限合伙人出资人民币 30,000 万元；作为 参股股东出资人民币 100 万元与 InSilico Medicine Cayman TopCo（以下简称 英矽智能）境内子公司英矽智能(上海)投资有限公司（以下简称英矽投资）、公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）共同设立英矽浦发（上海）企业管理有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称英矽浦发），公司出资占比为 20%。 2.本次基金募集目标规模为人民币 101,000 万元，最终规模以实际募集情况为准。基金其他参与主体还包括：普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人惠理股权投资管理（深圳）有限公司（惠理集团有限公司旗下境内持牌私募基金管理人，以下简称惠理深圳）拟出资人民币 250 万元；普通合伙人、执行事务合伙人英矽浦发拟出资人民币 250 万元；有限合伙人英矽智能科技（上海）有限公司（英矽智能境内子公司，以下简称英矽科技）拟出资人民币 30,000 万元，上海瀚辰蓝西智能科技有限公司（以下简称瀚辰蓝西）拟出资 500 万元。其余 40,000万元拟向其他社会资本方募集，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。 浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资英矽浦发构成关联交易。 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 不含本次关联交易，过去 12 个月内，除前期已经股东会审议通过的关联 交易外，公司及子公司与浦发集团发生的关联交易金额为 1,694.24 万元，公司不存在与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易。 相关风险提示： 1.截至本公告披露日，《英矽浦发惠理（上海）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称合伙协议或基金合伙协议）尚未完成各方签署，公司尚未实际出资认缴，相关情况须以最终各方签署的基金合伙协议为准。 2.基金尚处于筹备设立阶段，后续需完成工商注册及取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。 3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 4.本次投资使用的资金来源为公司自有资金。公司投资基金预计对公司2026 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。 5.浦东建设作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过其出资额人民币 30,000 万元；英矽浦发作为普通合伙人，公司仅以对英矽浦发设立时认缴出资的人民币 100 万元为限对其承担责任。 6.公司将充分关注可能存在的风险，持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资暨关联交易的基本情况 为促进公司园区产业开发，公司拟参与英矽智能、惠理集团有限公司共同发起设立的基金。 基金为有限合伙企业，募集目标规模为人民币 101,000 万元，最终规模以实际募集情况为准。公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 30,000 万元，占基金 认缴出资总额的 29.7%；英矽科技作为有限合伙人拟认缴出资人民币 30,000 万元，占基金认缴出资总额的 29.7%；瀚辰蓝西作为有限合伙人拟认缴出资人民币500 万元，占基金认缴出资总额的 0.5%；惠理深圳作为普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人拟认缴出资人民币 250 万元，占基金认缴出资总额的 0.25%；公司拟出资人民币 100 万元与英矽投资、公司控股股东浦发集团共同设立英矽浦发，并由英矽浦发作为普通合伙人、执行事务合伙人拟认缴出资人民币 250 万元，占基金认缴出资总额的 0.25%。其余 40,000 万元拟向其他社会资本方募集，最终出资安排以各方签署的基金合伙协议为准。 浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资设立英矽浦发构成关联交易。 （二）审批程序 公司于 2026 年 8 月 18 日召开第九届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于浦东建设参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》，并同意授权公司经营层具体负责相关协议签署、新设公司注册、基金出资等事宜。关联董事胡健雄、王蔚回避表决。独立董事专门会议审议通过了上述关联交易议案，并同意提交公司董事会审议。 本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （三）其他说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）不含本次关联交易，过去 12 个月内，除前期已经股东会审议通过的关联交易外，公司及子公司与浦发集团发生的关联交易金额为 1,694.24 万元，公司不存在与其他关联方进行本次交易类别相关的关联交易。 二、设立英矽浦发暨关联交易的基本情况 （一）英矽浦发的基本情况 名称：英矽浦发（上海）企业管理有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准） 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币 500 万元 经营范围：一般项目：商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、投资咨询、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 （暂定，以工商管理部门最终核准的范围为准） 控股股东：英矽投资 英矽浦发股权结构如下： 序号 股东名称 持股比例 1 英矽智能（上海）投资有限公司 60% 2 上海浦东发展（集团）有限公司 20% 3 上海浦东建设股份有限公司 20% 浦发集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与浦发集团共同投资设立英矽浦发构成关联交易。 （二）关联方的基本情况 关联人：浦发集团 全称：上海浦东发展（集团）有限公司 统一社会信用代码：91310000132294194W 成立日期：1997 年 11 月 14 日 企业类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：李俊兰 注册资本：人民币 399,881 万元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东绣路 1229 号 经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 控股股东：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有浦发集团 100%股权。 截至 2026 年 6 月 30 日，浦发集团主要财务数据如下： 单位：万元人民币 项目 2025 年度（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 资产总额 21,554,174.31 20,613,411.65 负债总额 12,466,009.09 11,438,492.05 净资产 8,450,171.72 8,530,441.73 营业总收入 3,223,430.46 1,476,539.50 净利润 111,872.10 54,508.07 （二）其他交易对手方（非关联方）的基本情况 名称：英矽智能（上海）投资有限公司 统一社会信用代码：91310000MAG0H7EA9X 成立日期：2025 年