证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-035 中石化石油机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月18日14:45 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司副董事长刘强先生 7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议的有表决权的股东及股东授权委托代表人数共计240人，代 表股份数量475,973,749股，占公司股份总数的49.8000％。其中：出席现场会议 的有表决权的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量456,760,400股，占 公司股份总数的47.7898%。通过网络投票参加会议的有表决权的股东237人，代 表股份数量19,213,349股，占公司股份总数的2.0102%。通过现场和网络投票的 有表决权的中小股东共239人，代表股份数量19,217,449股，占公司股份总数的 2.0107％。 （2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，拟任 董事列席了本次会议。 （3）湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次 会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如 下： 提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决 编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果 （股） （股） （股） （股） 例 关于增 总表决 467,167,313 98.1498% 8,719,836 1.8320% 86,600 0.0182% 0 0% 补第九 情况 1.00 届董事 其中， 当选 会非独 中小股 10,411,013 54.1748% 8,719,836 45.3746% 86,600 0.4506% 0 0% 立董事 东的表 的议案 决情况 席治国先生当选公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 （二）律师姓名：温莉莉、刘旸 （三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2026年第一次临时股东会决议； 2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 19 日