证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-037 杭州老板电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 18 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 同意 表决 提案名称 表决分类 编码 股数（股） 比例 结果 1.00 选举第七届董事会非独立董事的议案 选举任富佳先生为公司第 总表决情况 543,189,207 99.1125% 1.01 当选 七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 53,935,732 91.7277% 1.02 选举何亚东先生为公司第 总表决情况 544,329,439 99.3205% 当选 七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,075,964 93.6669% 选举王刚先生为公司第七 总表决情况 544,292,037 99.3137% 1.03 当选 届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,038,562 93.6033% 选举周海昕先生为公司第 总表决情况 544,334,828 99.3215% 1.04 当选 七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,081,353 93.6761% 选举葛皓先生为公司第七 总表决情况 544,298,933 99.3150% 1.05 当选 届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,045,458 93.6150% 2.00 选举第七届董事会独立董事的议案 选举郑小林先生为公司第 总表决情况 544,429,207 99.3387% 2.01 当选 七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,175,732 93.8366% 选举俞列明先生为公司第 总表决情况 544,341,908 99.3228% 2.02 当选 七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,088,433 93.6881% 选举程志勇先生为公司第 总表决情况 536,429,316 97.8790% 2.03 当选 七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 47,175,841 80.2313% 三、律师出具的法律意见 浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、杭州老板电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议； 2、浙江京衡律师事务所《浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司 2026 年第一次临 时股东会的法律意见书》。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日