证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-058 金富科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填 补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 1、假设本次向特定对象发行股票预计于 2026 年 9 月完成（该预测时间仅用于 计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际发行完成时间的 承诺，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准）。 2、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对 象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 35.18 元/股；本次发行股份 数量为 8,527,572 股，未超过本次发行前公司总股本 313,949,982 股的 30%；本次发 行募集资金总额为 299,999,982.96 元，不超过 30,000.00 万元且不超过最近一年末 净资产的 20%，本测算不考虑发行费用的影响。 3、本次向特定对象发行股票的发行时间仅为基于测算目的假设，不构成对实际发行完成时间的承诺，最终以实际发行完成日期为准。 4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大变化。 5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。 6、根据公司 2025 年年度报告进行计算，公司 2025 年归属于母公司股东的净 利润为 10,088.32 万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,624.40 万元；假设 2026 年公司实现归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：（1）与上期持平；（2）较上期上升 10%；（3）较上期上升 20%。 7、在预测总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响（以本次发行前公司总股本 313,949,982 股为基数），不考虑潜在稀释性普通股（如限制性股票激励等）情形，不考虑公积金转增股本或股票股利分配等其他导致股本变动的情形。 8、公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。 以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）测算过程 基于上述假设前提，公司按照前次预案披露的测算口径，并根据本次发行实际竞价结果及最新股本情况，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新测算，具体如下： 2025 年度/2025 2026 年度/2026 年 12 月 31 日 项目 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 26,000.00 31,395.00 32,247.76 本次募集资金总额（万元） 30,000.00 发行完成时间 2026 年 9 月 情景一：假设 2026 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与 2025 年持平 归属于母公司股东的净利润（万元） 10,088.32 10,088.32 10,088.32 扣除非经常性损益后归属于母公司股 9,624.40 9,624.40 9,624.40 东的净利润（万元） 基本每股收益（元/股） 0.39 0.32 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.32 0.32 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.37 0.31 0.30 （元/股） 扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.37 0.31 0.30 （元/股） 情景二：假设 2026 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2025 年增长 10% 归属于母公司股东的净利润（万元） 10,088.32 11,097.15 11,097.15 扣除非经常性损益后归属于母公司股 9,624.40 10,586.84 10,586.84 东的净利润（万元） 基本每股收益（元/股） 0.39 0.35 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.35 0.35 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.37 0.34 0.33 （元/股） 扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.37 0.34 0.33 （元/股） 情景三：假设 2026 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2025 年增长 20% 归属于母公司股东的净利润（万元） 10,088.32 12,105.98 12,105.98 扣除非经常性损益后归属于母公司股 9,624.40 11,549.28 11,549.28 东的净利润（万元） 基本每股收益（元/股） 0.39 0.39 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.39 0.38 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.37 0.37 0.36 （元/股） 扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.37 0.37 0.36 （元/股） 注：基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定计算。 本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。 公司对相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。三、本次向特定对象发行的必要性与合理性 本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司本次发行募集资金净额将投入金富科技液冷板项目、卓晖扩产项目以及联益扩产项目，相关募投项目紧密围绕公司现有业务开展，公司已在日常生产经营中积累了丰富的液冷行业项目建设及运营经验，在人员、技术、市场等方面拥有充足的储备，对公司成功实施相关募投项目奠定了良好基础。