证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-035 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于 2026 年8 月19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026 年8 月 7 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026 年半年度报告全文》及其摘要 公司董事会审议通过了公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要，认为《2026年半年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》与《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。 表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 公司积极响应深圳证券交易所的倡议，按照自愿、公开、务实的原则，开展质量回报双提升专项行动，并根据公司 2026 年上半年度专项行动的实际开展情况披露进展。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2026 年8 月20 日