证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2026-032 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈衡先生。 本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 6、出席情况： 1）公司董事会秘书、其他高级管理人员 2）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 68,744,039 股，占公司有表决权股份总数的 47.9225%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 42,190,006 股，占公司有表决权股份总数的 29.4113%。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 26,554,033 股，占公司有表决权股份总数的 18.5112%。 3）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 1,578,183 股，占公司有表决权股份总数的 1.1002%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 1,578,183 股，占公司有表决权股份总数的 1.1002%。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 表 提案 提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 比 决 编码 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 例 结 果 关于拟变更公 总表决情 68,410,439 99.5147% 332,100 0.4831% 1,500 0.0022% 0 0% 司全称并对应 况 1.00 修订《公司章 其中，中 通过 程》的议案 小股东的 1,244,583 78.8618% 332,100 21.0432% 1,500 0.095% 0 0% 表决情况 总表决情 68,378,039 99.4676% 332,100 0.4831% 33,900 0.0493% 0 0% 关于拟变更会 况 2.00 计师事务所的 其中，中 通过 议案 小股东的 1,212,183 76.8088% 332,100 21.0432% 33,900 2.148% 0 0% 表决情况 总表决情 68,237,139 99.2626% 505,400 0.7352% 1,500 0.0022% 0 0% 关于拟购买董 况 3.00 责险的议案 其中，中 通过 小股东的 1,071,283 67.8808% 505,400 32.0242% 1,500 0.095% 0 0% 表决情况 总表决情 68,375,139 99.4634% 335,000 0.4873% 33,900 0.0493% 0 0% 关于制定《对 况 4.00 外投资管理制 其中，中 通过 度》的议案 小股东的 1,209,283 76.625% 335,000 21.2269% 33,900 2.148% 0 0% 表决情况 总表决情 68,375,139 99.4634% 335,000 0.4873% 33,900 0.0493% 0 0% 关于制定《对 况 5.00 外担保管理制 其中，中 通过 度》的议案 小股东的 1,209,283 76.625% 335,000 21.2269% 33,900 2.148% 0 0% 表决情况 总表决情 68,375,139 99.4634% 335,000 0.4873% 33,900 0.0493% 0 0% 关于修订《关 况 6.00 联交易制度》 其中，中 通过 的议案 小股东的 1,209,283 76.625% 335,000 21.2269% 33,900 2.148% 0 0% 表决情况 关于修订《募 总表决情 68,375,139 99.4634% 335,000 0.4873% 33,900 0.0493% 0 0% 集资金专项管 况 7.00 理办法》的议 其中，中 通过 案 小股东的 1,209,283 76.625% 335,000 21.2269% 33,900 2.148% 0 0% 表决情况 关于制定《会 总表决情 68,378,039 99.4676% 332,100 0.4831% 33,900 0.0493% 0 0% 计师事务所选 况 8.00 聘制度》的议 其中，中