新疆友好（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 8 月 目 录 会议议程 ...... 2 会议须知 ...... 3 议案：公司关于拟与京东五星电器集团有限公司签订租赁合同的议案 ...... 5 新疆友好（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2026 年 8 月 26 日上午 11:00（会议签到时间为上 午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 26 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 三、出席现场会议对象 1、截至 2026 年 8 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 2、公司董事、高级管理人员 3、公司聘请的见证律师 四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师 五、现场会议议程： 1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00） 2、主持人宣布现场会议开始 3、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 4、宣读会议须知 5、推举 2 名股东代表与见证律师共同进行计票和监票 6、审议会议议案： 序号 议案名称 1 公司关于拟与京东五星电器集团有限公司签订租赁合同的议案 7、股东发言 8、参会股东及股东代表对该议案进行现场表决 9、宣读现场表决结果 10、主持人征询现场参会股东及股东代表对现场表决结果是否有异议 11、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果） 12、宣读合并表决结果及股东会决议 13、律师宣读见证意见 14、签署股东会决议和会议记录 15、主持人宣布会议结束 新疆友好（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开会议的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。 三、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言；股东违反上述规定，主持人有权拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。 四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 五、会议投票表决的有关事宜 （一）本次股东会按照《新疆友好（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中的议案进行审议。本次会议审议议案时，议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。 （二）本次股东会无特别决议表决议案。 （三）本次股东会不采取累计投票制表决方式。 （四）根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定及《公司章程》的要 求，公司本次股东会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式： 1、网络投票：本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 2、现场投票：本次股东会现场会议采取记名投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。 3、根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《上海证券交易所沪港通业务实施办法》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。 六、表决统计及表决结果的确认 （一）根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议计票、监票小组由 2 名股东代表及见证律师组成，负责议案表决情况的统计核实；由到会律师见证，计票人、监票人和律师需在会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由主持人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。 （二）公司工作人员配合计票、监票人员根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，主持人宣读表决结果，形成本次股东会决议。 七、其他事项 公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 议案： 公司关于拟与京东五星电器集团有限公司 签订租赁合同的议案 一、交易概述 为进一步优化公司商业物业资源配置，提升存量物业运营效率和综合效益，公司拟与京东五星电器集团有限公司（以下简称“京东五星电器集团”）签订《租赁合同》，将公司位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668 号“友好红山MALL 购物中心”地下一层（部分区域）至地上四层的自有商业房产租赁给京东五星电器集团，租赁面积（建筑面积）共计 33,666.27 平方米，租赁期限 14 年，租赁期间租金及物业管理费总额为 16,281.85 万元（其中租金总额 13,025.48 万元，物业管理费总额 3,256.37 万元）。京东五星电器集团拟使用该租赁场所开设“京东 MALL”。 本公司与承租方京东五星电器集团不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。 二、承租方基本情况介绍 （一）承租方基本情况 企业名称 京东五星电器集团有限公司 住所 南京市中山北路 241 号一层部分、二层部分 类型 有限责任公司 注册资本 209,535 万元 成立日期 1998-12-17 法定代表人 董永恩 统一社会信用代码 91320100704047384L 许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务；食盐批发；农药批发； 兽药经营；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）； 拍卖业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；电气安装 服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修； 经营范围 建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：家用电器销售； 家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；计算机软 硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售； 通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；制冷、空调 设备销售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；厨具卫 具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；家居用品销售；日用百货销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；办公用品销售；办公设备销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；新能源汽车整车销售；