证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-095 海思科医药集团股份有限公司 关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,000 万元、8,000 万元、4,500 万元分别向全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司提供无息借款用于新药研发项目的实施；使用募集资金人民币 14,000 万元向全资子公司 Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.增资 用 于 新 药 研 发 项 目 的 实 施 ， 增 资 完 成 后 ， Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.仍为公司全资子公司。 本次使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议，保荐人出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510 股，发行价格为 59.37 元/股，募集资金总额为人民币 1,245,256,658.70 元，扣除各项发行费用人民币 14,041,932.61 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09 元。上述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 7 月 17 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 （二）募集资金投资项目的基本情况 根据《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的 本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本次发行募集资金净额 1,231,214,726.09 元，全部用于以下项目： 单位：人民币元 序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 完成募集后拟投入 号 募集资金金额 1 新药研发项目 965,256,700.00 965,256,700.00 951,214,726.09 2 补充流动资金 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09 二、以募集资金向全资子公司增资及提供无息借款的基本情况 （一）提供增资及无息借款的情况说明 募投项目“新药研发项目”的实施主体为公司、全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技 （拉萨）有限公司、Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.、西藏海思科制药有限公司。 为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用 1,000 万元、8,000 万元、4,500 万元分别向全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司提供无息借款，提供无息借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用 14,000 万元向 Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，Haisco-USAPharmaceuticals,Inc.仍为公司全资子公司。 （二）增资和提供无息借款标的的基本情况 1、四川海思科制药有限公司 公司名称：四川海思科制药有限公司 统一社会信用代码：91510115752848696P 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号 法定代表人：罗永锋 注册资本：人民币壹拾叁亿元整 成立日期：2003-09-29 经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东及持股比例：公司持股 100% 最近一年及一期的财务数据： 单位：万元 项目 2026 年第一季度（未经审计） 2025 年度（经审计） 总资产 203,700.46 189,317.11 净资产 137,328.36 135,492.23 营业收入 5,994.55 29,185.51 净利润 1,891.43 14,741.46 四川海思科制药有限公司不属于失信被执行人。 2、西藏海思康睿医药有限公司 公司名称：西藏海思康睿医药有限公司 统一社会信用代码：91542200MACHQY5U6F 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗东一路 7 号西 藏西欣商贸有限公司 A 栋 306 号、308 号、310 号、312 号 法定代表人：黄迪 注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2023-05-17 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销 售代理；品牌管理；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准） 股东及持股比例：公司持股 100% 最近一年及一期的财务数据： 单位：万元 项目 2026 年第一季度（未经审计） 2025 年度（经审计） 总资产 7,617.68 7,661.34 净资产 -13,057.89 -13,022.75 营业收入 - -3.41 净利润 -35.14 832.42 西藏海思康睿医药有限公司不属于失信被执行人。 3、海思科医药科技（拉萨）有限公司 公司名称：海思科医药科技（拉萨）有限公司 统一社会信用代码：91540091MAG0NA5L2F 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区双创中心 A 座 7 楼 702 号 法定代表人：段