广东九联科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2026年8月 目录 2026 年第三次临时股东会会议须知...... 3 2026 年第三次临时股东会会议议程...... 5 议案 1.关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案...... 7议案 2.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案 ...... 10 议案 3.关于选举非独立董事的议案...... 12 2 /12 广东九联科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知： 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、本次会议现场会议于2026年8月27日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次会议的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指 定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。 六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。 七、本次股东会表决票的计票和监票工作由股东代表和律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。 八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。 十、公司董事会聘请北京市竞天公诚（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。 十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年8月12日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 4 /12 广东九联科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式： （一） 会议时间：2026 年 8 月 27 日 10 时 00 分 （二） 会议地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科 技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 （四） 网络投票系统、起止日期及投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止日期：自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 27 日,采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一） 参会人员签到，股东进行登记； （二） 会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员； （三） 宣读股东会会议须知； （四） 推举计票、监票成员； （五） 审议会议议案： 1、《关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》； 3.00、《关于选举非独立董事的议案》 3.01、《候选人：赵海鹏》 （六） 与会股东或股东代理人发言、提问； （八） 休会，统计现场表决结果； （九） 复会，主持人宣布现场表决结果； （十） 见证律师宣读关于本次股东会现场表决的法律意见书； （十一）与会人员签署会议记录等相关文件； （十二）现场会议结束。 议案 1. 关于回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案 各位股东及股东代理人： 公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年、2023 年员工持股计划部分股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（以下简称“2022 年员工持股计划”）、广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（以下简称“2023 年员工持股计划”）不符合解锁条件的 58,350 股、140,000 股。具体情况如下： 一、本次员工持股计划基本情况 1、公司于 2022 年 8 月 3 日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第三次会议审议通过了《关于<广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计 划管理办法>的议案》。公司于 2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会审议通过了 2022 年员工持股计划相关议案，并授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项。 2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记 确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 5,251,000 股于 2022 年 9 月 29 日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2022 年员工持股计划”。过户价格为 8.72 元/股。 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次 会议，分别审议通过了《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》。 2023 年 4 月 26 日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股 计划第二次持有人会议，审议通过了《关于<广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要的议案》《关于<广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>（修订版）的议案》。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。 2、公司分别于 2023 年 6 月 12 日召开公司第五届董事会第八次会议及 2023 年 6 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东九联科技股 份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。 2023 年 7 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记 确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票 6,980,000 股于 2023 年 7 月 28 日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2023 年员工持股计划”。过户价格为 9.82 元/股。 3、公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，会