证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-076 深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 日 15:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。 7.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 8.会议出席情况： （1）会议出席总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 92 名，代表股份 80,463,931 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56.4129%。参加现场投 票的股东、股东代表共 9 名，代表股份 80,181,731 股，占公司股权登记日有表 决权股份总数的 56.2150%。参加网络投票的股东 83 名，代表股份 282,200 股， 占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。 （2）中小股东出席情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 84 名，代 表股份 862,019 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6044%。其中：通 过现场投票的中小股东 1 名，代表股份 579,819 股，占公司股权登记日有表决权 股份总数的 0.4065%。通过网络投票的中小股东 83 名，代表股份 282,200 股， 占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。 （3）其他人员出席情况 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师 事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 表决分 表决 提案名称 股数 股数 股数 比 编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） 例 《关于取消 总表决 80,299,031 99.7951% 161,800 0.2011% 3,100 0.0039% 0 0% 为子公司提 情况 供的部分担 其中， 1.00 保额度并调 通过 中小股 18.7699 整担保额度 697,119 80.8705% 161,800 % 3,100 0.3596% 0 0% 东的表 预 计 的 议 决情况 案》 《关于向银 行申请综合 总表决 18,70 2.00 80,421,431 99.9472% 23,800 0.0296% 0 0.0232% 0 0% 通过 授信额度的 情况 议案》 0. 总表决 59,30 04 80,398,826 99.9928% 4,800 0.006% 1,000 0.0012% 5 16 《关于回购 情况 注销部分限 % 3.00 其中， 通过 制性股票的 议案》 中小股 856,219 99.3272% 4,800 0.5568% 1,000 0.116% 0 0% 东的表 决情况 注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。 陈粮、乔敏洋为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，为议案 3 关 联股东，已回避表决，合计持有 59,305 股。 议案 1、3 为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权 的三分之二以上通过。 本次股东会所审议的议案均为《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》 中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证，并出具了 法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程 序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.2026 年第三次临时股东会会议决议； 2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第三次 临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会