证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-088 广东高乐股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 16 日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司编制的 2026 年半年度报告及摘要，同意公司对外披露《2026 年半 年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，并授权董事会秘书按照监管要求办理相关信息披露事宜。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半 年度计提资产减值准备的议案》 同意公司根据《企业会计准则》对公司截至 2026 年 06 月 30 日合并报表范 围内的有关资产计提相应的减值准备。 三、备查文件 1、第九届董事会第七次会议决议。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 20 日