长虹美菱股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议，接受董事会领导，对董事会负责并向其报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，成员全部为 当届董事，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。当董事长不能或不履行职务时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。若委员辞任导致战略委员会委员低于法定最低人数，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组， 由公司总经理（总裁）任投资评审小组组长，另设副组长1-2名协助工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案须交 董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备 工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议， 进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会每年至少召开一次定期会议，并于会 议召开前三日通知全体委员。在特殊或紧急情况下须召开临时会议的，经全体委员一致同意，可豁免前述通知时限要求。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 在下列情况下，战略委员会召开临时会议： （一）董事长认为有必要时； （二）召集人认为有必要时； （三）总经理（总裁）认为有必要时； （四）由二分之一以上专门委员会成员提议时。 第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方 可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 战略委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。 每一名战略委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。 战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。 第十五条 战略委员会会议表决方式为书面表决，临时会议 可以采取通讯表决的方式召开，仍需确保全体参会委员能够充分沟通、独立表达意见并全程留痕。 第十六条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会 议，必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十七条 战略委员会可以聘请外部专家或中介机构为其决 策提供专业意见，费用由公司支付。 第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。 第十九条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议 记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名。 会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为至少十年。 第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应该以 书面形式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员及外部专家或中介机构均对会 议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十二条 本实施细则自董事会审议通过之日起实施。自 本实施细则生效之日起，公司原《长虹美菱股份有限公司董事会战略委员会实施细则》自动失效。 第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十四条 本实施细则解释权归属公司董事会。 长虹美菱股份有限公司董事会 2026 年 8月