证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-029 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 44 普通股股东人数 44 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,229,776 普通股股东所持有表决权数量 44,229,776 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3301 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3301 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，以现场及通讯相结合的方式列席7人； 2、 董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 44,198,139 99.9284 30,637 0.0692 1,000 0.0024 2、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 44,198,139 99.9284 30,637 0.0692 1,000 0.0024 3、 议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目终止的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 44,198,139 99.9284 30,637 0.0692 1,000 0.0024 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于修改《公司 4,356,739 99.2790 30,637 0.6981 1,000 0.0229 章程》及相关议 事规则的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：广东普滨律师事务所 律师：欧阳文勇、蔡密 2、 律师见证结论意见： 公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》合法、有效。 特此公告。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日