大晟时代文化投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 2026 年 8 月 大晟时代文化投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 一、会议召开时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）14:30 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室三、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； （三）推选监票人； （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： 《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》。（五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问； （六）宣布股东会表决办法； （七）现场投票表决并进行监票、计票工作； （八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果； （九）监票人宣布会议表决结果； （十）主持人宣读股东会决议； （十一）见证律师宣读法律意见书； （十二）主持人宣布会议结束。 大晟时代文化投资股份有限公司 2026 年 8 月 20 日 大晟时代文化投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会表决办法 一、本次股东会将进行以下事项的表决： 《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》。 二、监票人对投票和计票过程进行监督。 监票人的任务是： 1.负责“表决票”的核对、发放； 2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数； 3.统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求； 4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。 三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。 四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。 五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。 六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向大会宣布。 大晟时代文化投资股份有限公司 2026 年 8 月 20 日 议案一：《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》 各位股东、股东代表： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为进一步落实公司战略发展规划，优化资产结构，经于 2026 年 8 月 12 日召 开的公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司以人民币 1 元（实际成交价格需以产权交易所公开竞价确定）通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持中联传动 100%股权。 2、本次交易的交易要素 交易事项 √出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为： 交易标的类型 √股权资产 □非股权资产 交易标的名称 中联传动 100%股权 是否涉及跨境交易 □是 √否 交易价格 □已确定，具体金额（万元）： √尚未确定：100%股权的挂牌底价为 1 元 账面成本 100%股权的账面成本：-11,772.56 万元 交易价格与账面值相 尚未确定 比的溢价情况 支付安排 尚未确定 是否设置业绩对赌条 □是 √否 款 （二）公司董事会审议表决情况 本次公开挂牌转让中联传动 100%股权的事项已经 2026 年 8 月 12 日召开的 公司第十二届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次挂牌转让中联传动预计不涉及关联交易，根据《股票上市规则》《公司章程》等规定，本次挂牌转让中联传动及其下属子公司尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会拟向股东会申请授权公司管理层办理本次挂牌转让所涉及的相关手续，包括但不限于签订股份转让协议、办理股权过户及本次公开挂牌等相关程序。 二、交易对手情况介绍 1.转让方：公司 2.受让方：本次交易为公司拟在产权交易所公开挂牌征集的受让方，交易对方暂未确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对手为准，预计与本公司不构成关联关系。 三、标的公司基本情况 本次交易类别为转让股权，转让标的为公司于 2015 年 12 月通过非公开发行 募集资金收购而持有的中联传动 100%股权，截至目前，因收购中联传动而形成的商誉在以前年度已全额计提资产减值损失。 1.交易标的具体信息 法人/组织名称 无锡中联传动文化传播有限公司 统一社会信用代码 91110302739397923N 是否为上市公司合并范围内子公司 是 本次交易是否导致上市公司合并报 是 表范围变更 是否存在为拟出表控股子公司提供 担保： □是？否□不适用 担保、委托其理财，以及该拟出表 委托其理财： □是？否□不适用 控股子公司占用上市公司资金 占用上市公司资金：？是□否□不适用 成立日期 2002-05-17 注册地址 无锡市蠡湖大道 2009 号 D4 栋 201-1-5 主要办公地址 无锡市蠡湖大道 2009 号 D4 栋 201-1-5 法定代表人 张媛媛 注册资本 300 万人民币（已全额实缴） 一般项目：组织文化艺术交流活动；项目 经营范围 策划与公关服务；会议及展览服务；图文 设计制作（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 所属行业 广播、电视、电影和录音制作业 2.交易标的股权结构 本次交易前股权结构： 序号 股东名称 注册资本 持股比例 1 大晟时代文化投资股份有限公司 300 万元 100% 本次交易完成后，公司不再持有中联传动的股权，中联传动不再纳入公司合并报表范围。 3.交易标的对外投资情况 截至目前，中联传动共有两家全资子公司，均未实际出资。 公司名称 持股比例 投资日期 霍尔果斯中联传动影视文化有限公司 100% 2015 年 5 月 27 日 无锡中联传动影视文化传播有限公司 100% 2014 年 4 月 2 日 4. 标的公司主要财务信息 单位：万元 标的资产名称 无锡中联传动文化传播有限公司 标的资产类型 股权资产 本次交易比例 100% 是否经过审计 √是 □否 审计机构名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 是否为符合规定条件的审计 √是 □否 机构 项目 2026 年 1-6 月/ 2025 年度/ 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 资产总额 2,122.03 2,141.87 负债总额 13,894.59