证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2026-44 北京燕京啤酒股份有限公司 《信息披露管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2026 年 8 月 20 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开 了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的 议案》。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管 理制度》的部分条款进行修订。本次《信息披露管理制度》修正案和《信息披露 管 理 制 度 》 全 文 于 2026 年 8 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 修订前 修订后 第一条 为规范公司信息披露工作，保证公 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司开披露信息的真实、准确、完整、及时， （以下简称“公司”）信息披露工作，保证强化信息披露的责任意识，提高公司信息 公开披露信息的真实、准确、完整、及时，披露管理水平和信息披露质量，引导和督 强化信息披露的责任意识，提高公司信息披促公司做好信息披露及相关工作，保护投 露管理水平和信息披露质量，引导和督促公资者合法权益，依照《公司法》、《证券 司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 下简称“公司法”）、《中华人民共和国证市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 券法》（以下简称“证券法”）、《股票发交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易信息披露事务管理》及《公司章程》，制 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 定本管理制度。 理办法》、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》及《公司章程》，制定本管理制度。 第二条 …… 第二条 …… ……不得利用自愿性信息披露从事市场操 ……不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。公 纵、内幕交易或者其他违法违规行为，不得司及其股东、实际控制人、关联方、董事、 违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披高级管理人员、收购人、资产交易对方、 露具有一定预测性质信息的，应当明确预测破产重整投资人等相关方作出公开承诺 的依据，并充分提示可能出现的不确定性和 的，应当及时披露并全面履行。 风险。公司及其股东、实际控制人、关联方、 在非交易时段，公司和相关信息披露义务 董事、高级管理人员、收购人、资产交易对人确有需要的，可以对外发布重大信息， 方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺但应当在下一交易时段开始前披露相关公 的，应当及时披露并全面履行。 告。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人 确有需要的，可以通过新闻发布会、媒体专 访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布 重大信息，但公司应当在下一交易时段开始 前披露相关公告。 公司及相关信息披露义务人向公司股东、实 际控制人或者其他第三方报送文件或者传 递信息涉及未公开重大信息的，应当及时履 行信息披露义务。 第三条 …… 第三条 …… 公司的信息披露原则上采用直通披露方 公司的信息披露原则上采用直通披露方式。式。直通披露是指公司将应当对外披露的 直通披露是指公司将应当对外披露的信息信息通过深圳证券交易所（以下统称“深 通过深圳证券交易所（以下统称“深交所”交所”或“证券交易所”）技术平台直接 或“证券交易所”）技术平台直接提交至符提交至符合条件媒体进行披露的方式。文 合条件媒体进行披露的方式。文件公司及相件采用中文文本，同时采用外文文本的， 关信息披露义务人应当披露的公告及按规应当保证两种文本的内容一致，两种文本 定报送的相关备查文件等材料应当采用中 发生歧义时，以中文文本为准。 文文本，同时采用外文文本的，应当保证两 …… 种文本的内容一致，两种文本发生歧义时， 公司按照《证券法》、《上市公司监管指 以中文文本为准。 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 …… 记管理制度》…… 公司按照《证券法》、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》…… 第十二条 …… 第十二条 …… 公司应当披露的定期报告包括年度报告、 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中中期报告和季度报告。凡是对投资者作出 期半年度报告和季度报告。凡是对投资者作价值判断和投资决策有重大影响的信息， 出价值判断和投资决策有重大影响的信息， 均应当披露。 均应当披露。 …… …… 第十七条…… 第十七条…… 定期报告内容应当经公司董事会审议通 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。过。未经董事会审议通过的定期报告不得 未经董事会审议通过的定期报告不得披露。披露。定期报告中的财务信息应当经审计 定期报告中的财务信息应当经审计委员会委员会审核，由审计委员会全体成员过半 审核，由审计委员会全体成员过半数同意后 数同意后提交董事会审议。 提交董事会审议。 …… …… 第二十二条 前条所称重大事件包括下列 第二十二条 前条所称重大事件包括下列情 情况： 况： …… …… （十七）公司的董事、经理发生变动；董 （十七）公司的董事、总经理发生变动；董 事长或者经理无法履行职责； 事长或者总经理无法履行职责； …… …… （二十六）……除董事长或经理以外的其 （二十六）……除董事长或总经理以外的其他董事、高级管理人员因身体、工作安排 他董事、高级管理人员因身体、工作安排等等原因无法正常履行职责达到或者预计达 原因无法正常履行职责达到或者预计达到 到三个月以上；…… 三个月以上；…… …… …… 第二十四条 公司应当在最先发生的以下 第二十四条 公司及相关信息披露义务人应任一时点，及时履行重大事件的信息披露 当在涉及的重大事项触及最先发生的以下 义务： 列任一时点，及时履行重大事件的信息披露 …… 义务： （二）有关各方就该重大事件签署意向书 …… 或者协议时； （二）有关各方就该重大事件签署意向书或 （三）董事、高级管理人员知悉或者应当 者协议（无论是否附加条件或者期限）时； 知悉该重大事件发生时。 （