中信重工机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二零二六年八月 中信重工机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料目录 一、会议须知 ......1 二、会议议程 ......3三、会议议案 议案一：关于增补董事的议案 ...... 4 议案二：关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项 目及实施主体的议案 ...... 6 中信重工机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议进行表决时，股东及股东代表不可进行会议发言。 5.对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责 人将在保密的基础上尽量说明。 6.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。 二、会议的表决 1.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 2.本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 3.本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。 4.现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。 5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东会会议决议。 中信重工机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 8 月 31 日，14:30 网络投票时间：2026 年 8 月 31 日（交易系统投票平台投票时间 为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00） 现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召 集 人：公司第六届董事会 会议议程：一、宣布会议开始 二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数 三、审议议案 四、推荐计票人、监票人，统计现场表决结果 五、股东发言或提问 六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果 七、宣布表决结果 八、宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、宣布会议结束 议案一 中信重工机械股份有限公司 关于增补董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，提名曹晖先生（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 中信重工机械股份有限公司董事会 2026 年 8 月 31 日 附件 简 历 曹晖先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学博士，正高级工程师。曹晖先生曾任中信重工建安公司董事、经理，中信重工矿研院常务副院长兼工程院院长，中信重工总经理助理，中信机电制造公司党委常委、副总经理，中信机电制造集团有限公司党委常委、副总经理，中信国安实业集团有限公司专职董事。 议案二 中信重工机械股份有限公司 关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及 实施主体的议案 各位股东及股东代表： 为进一步提高募集资金使用效率，结合公司经营发展实际及市场变化，公司拟对向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行调整：调减“面板盒体关键装备生产线建设项目”（以下简称“面板盒体项目”）拟投入募集资金金额 14,300.00 万元；将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”（以下简称“高端耐磨智能化改造项目”）变更为“高端耐磨材料基地项目”，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。 二、募集资金使用情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下： 序 项目名称 拟投入募集资金 已使用募集资 募集资金余额 号 金额（万元） 金金额（万元） （万元） 1 面板盒体项目 36,811.88 14,326.52 23,115.04 2 高端耐磨智能化改造 15,324.83 0.00 15,652.92 项目 3 重型装备智能制造提 4,981.78 4,988.00 0.00 升工程建设项目 4 补充流动资金及偿还 24,479.35 24,480.81 0.00 银行借款 合计 81,597.84 43,795.33 38,767.96 注：1.合计数据尾差为四舍五入所致；2.重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资金及偿还银行借款已使用募集资金金额包含利息；3.面板盒体项目、高端耐磨智能化改造项目募集资金余额包含已产生的利息及现金管理收益。 三、拟调整的募集资金投资项目情况 （一）调整情况概述 根据公司存续的募集资金投资项目实际情况，综合考虑当前市场、行业环境的变化及公司自身经营发展战略需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究和讨论，公司拟对现有募集资金投资项目进行如下调整： 1.调减面板盒体项目募集资金金额。将该项目拟投入募集资金金额调减 14,300.00 万元，该项目拟投入募集资金金额由 36,811.88 万元调减至 23,141.56 万元（含现金管理收益及利息）。 2.变更高端耐磨智能化改造项目。终止原高端耐磨智能化改造项目，将其变更为高端耐磨材料基地项目。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，根据该议案，公司暂缓实施高端耐磨智能化改造项目，该项目尚未投入募集资金。 3.新项目高端耐磨材料基地项目资金构成：将面板盒体项目调减 的 14,300.00 万元募集资金与原高端耐磨智能化改造项目募集资金 余额 15,652.92 万元（含利息及现金管理收益，最终划转金额以资金 划转当日实际余额为准），合计 29,952.92 万元用于