证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-032 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会近期收到公司董事会秘书张名佳先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张名佳先生辞去董事会秘书职务。具体情况如下： 一、提前离任的基本情况 是否继续在 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 具体职务 是否存在未履行 到期日 原因 其控股子公 （如适用） 完毕的公开承诺 司任职 2026 年 8 2027 年 6 工作 否，不存在未履行 张名佳 董事会秘书 月 21 日 月 20 日 调整 是 副总经理 完毕的公开承诺 （含增持承诺） 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张名佳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张名佳先生已按照有关要求做好交接工作。辞任后，张名佳先生继续在公司担任副总经理职务。 公司新任董事会秘书的选聘工作已经完成，详见同日披露的《哈投股份关于聘任董事会秘书的公告》（临 2026-034 号公告），张名佳先生的离任不影响公司相关工作的正常进行。 张名佳先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日