证券代码：603608 证券简称：天创时尚 天创时尚股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 会议资料 会议时间：2026 年 9 月 7 日 目 录 会议须知......3 2026 年第四次临时股东会会议议程......4 议案一、关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案...... 5 议案二、关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案......10 议案三、关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案......13 会议须知 为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要； 八、股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。 2026 年第四次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 1、会议时间：2026 年 9 月 7 日（周一）14:00 2、会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 3、投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 5、会议主持人：公司董事长李林先生 二、会议主要议程： 1、参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证； 2、会议签到； 3、主持人宣布股东会开始； 4、宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等； 5、股东会确定计票人和监票人； 6、与会股东审议议案； 7、股东发言及提问； 8、议案表决； 9、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果； 10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果； 11、与会董事、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东会会议记录上签字，与会董事、董事会秘书、会议召集人在股东会决议上签字； 12、律师发表见证意见，宣读法律意见书； 13、主持人宣布会议结束。 议案一、关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案 各位股东及股东代表： 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情 况如下： 一、增加公司注册资本 公司于 2020 年发行的可转换公司债券已于 2026 年 6 月 23 日到期，并于 2026 年 6 月 24 日在上海证券交易所摘牌，具体详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于“天创转债”到期兑 付结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-054）。其中，自 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 6 月 23 日（最后转股日）因可转债转股使得公司总股本增加 5,314,076 股，公司总股本由 419,715,608 股增加至 425,029,684 股，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范性文 件要求，同时结合前述公司总股本变更的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订， 具体修订内容如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 419,715,608 元。 第六条 公司注册资本为人民币 425,029,684 元。 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 419,715,608 股，全部为普通股。 425,029,684 股，全部为普通股。 第一百〇二条 公司董事为自然人，有下列情 第一百〇二条 公司董事为自然人，有下列情 形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日 起未逾 3 年； 起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人 民法院列为失信被执行人； 民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限未满的； 限未满的； （七）被上海证券交易所公开认定为不适合担任 （七）被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； 上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内 容。 容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。董事会 的，公司应当解除其职务，停止其履职。董事会提名委员会应当每年对董事的任职资格进行评 提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出 现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的 解任的建议。 建议。 第一百五十一条 公司设董事会秘书，负责公司 第一百五十一条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系 股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系 工作等事宜。 工作等事宜，协助董事会履行职责，向董事会报 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责 告工作。 有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员 有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不 财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员 得干预董事会秘书的正常履职行为。 应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及 得干预董事会秘书的正常履职行为。 本章程的有关规定。 董