证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-042 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部大厦 813 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 668 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,319,400 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 40.0327 注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 471,000 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人，其中职工董事张瑞翔女士以通讯方式列席本次会议。 2、 公司董事会秘书蒋南先生列席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议，其中高级管理人员盛海先生以通讯方式列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 91,857,499 99.4996 413,200 0.4475 48,701 0.0529 2、 议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 91,749,599 99.3827 517,200 0.5602 52,601 0.0571 3、 议案名称：《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 91,841,799 99.4826 413,300 0.4476 64,301 0.0698 4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 91,950,242 99.6001 294,300 0.3187 74,858 0.0812 5、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 90,670,030 98.2134 1,467,812 1.5899 181,558 0.1967 6、 议案名称：《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 3,813,419 87.8875 460,800 10.6200 64,758 1.4925 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《关于无需编制前次募集资 3,877,076 89.3546 413,200 9.5229 48,701 1.1225 金使用情况报告的议案》 2 《关于公司 2026 年度以简 3,769,176 86.8678 517,200 11.9198 52,601 1.2124 易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补回报措施和相关主体承 诺的议案》 《关 于公 司<未来 三年 3 （2026-2028 年）股东回报 3,861,376 88.9927 413,300 9.5252 64,301 1.4821 规划>的议案》 4 《关于修订<公司章程>的 3,969,819 91.4920 294,300 6.7827 74,858 1.7253 议案》 5 《关于修订<股东会议事规 2,689,607 61.9871 1,467,812 33.8285 181,558 4.1844 则>的议案》 6 《关于为董事、高级管理人 3,813,419 87.8875 460,800 10.6200 64,758 1.4925 员购买责任险的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议第 1、2、3、4、5 项议案为特别决议议案，经出席