证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2026-028 宁波利安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 21 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有限公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 23 名，代表公司有表决权的股份 38,379,400 股，占公司有表决 权股份总数的 68.2451%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 名，所持股份 38,362,600 股，占公 司有表决权股份总数的 68.2152%；参加网络投票的股东 15 名，所持股份 16,800 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0299%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 名，合计代表股份 19,300 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0343%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,500 股，占公司有表决权股份 总数的 0.0044％；通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 16,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0299％。 （3）其他人员出席、列席情况 公司全体董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决 编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果 ） ） ） ） 1 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 选举 总表 38,36 99.95 李士 决情 3,018 73% 峰先 况 生为 其 第四 中， 1.01 当选 届董 中小 15.11 事会 股东 2,918 92% 非独 的表 立董 决情 事 况 选举 总表 38,36 99.95 邱翌 决情 2,718 65% 女士 况 1.02 为第 其 当选 四届 中， 13.56 2,618 董事 中小 48% 会非 股东 独立 的表 董事 决情 候选 况 人 选举 总表 38,36 99.95 陈小 决情 2,618 63% 辉先 况 生为 其 第四 中， 1.03 届董 当选 中小 事会 13.04 股东 2,518 非独 66% 的表 立董 决情 事候 况 选人 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 选举 总表 38,36 99.95 檀国 决情 2,715 65% 民先 况 生为 其 第四 中， 2.01 届董 当选 中小 事会 13.54 股东 2,615 独立 92% 的表 董事 决情 候选 况 人 选举 总表 38,36 99.95 汪永 决情 3,315 81% 斌先 况 2.02 生为 其 当选 第四 中， 16.65 3,215 届董 中小 8% 事会 股东 独立 的表 董事 决情 候选 况 人 选举 总表 38,36 99.95 程慧 决情 2,615 63% 女士 况 为第 其 四届 中， 2.03 当选 董事 中小 13.03 会独 股东 2,515 11% 立董 的表 事候 决情 选人 况 会议以累积投票的方式选举李士峰先生