证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2026-024 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第三次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达了 7 位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长桂峻先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》。 公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为报告反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及 《2026 年半年度报告摘要》。 本议案无需提交股东会审议。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》。 公司以定向发行的方式为 2022 年激励计划首次授予第三个归属期、 2023 年激励计划首次授予第二个归属期（第二批次）激励对象共办理 36.7021 万股限制性股票归属，公司注册资本由 247,212,171 元增加至 247,579,192 元。董事会在授权范围内对《公司章程》中有关注册资本、 股份总数条款进行修订，并办理后续工商变更登记、章程备案事宜。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 公司 2022 年第三次临时股东大会以及 2023 年第二次临时股东大会已 授权董事会办理限制性股票归属所涉及的注册资本变更、修改公司章程事 项，本议案无需再提交股东会审议。 三、备查文件 1.《第三届董事会第三次会议决议》； 2.《第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2026年8月21日