证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 2026 年 8 月 27 日 目 录 2026 年第三次临时股东会会议须知...... 3 2026 年第三次临时股东会会议议程...... 5 2026 年第三次临时股东会会议议案...... 7议案一：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规 划〉并办理工商变更登记的议案》...... 7 议案二：《关于 2026 年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》...... 10 深圳佰维存储科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司（下称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 深圳佰维存储科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 8 月 27 日下午 14 点 00 分 2、现场会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3号楼 3 楼 T3 培训中心 3、会议召集人：深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 4、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： （一） 参会人员签到、领取会议资料 （二） 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三） 主持人宣读股东会会议须知 （四） 推举计票人和监票人 （五） 逐项审议会议各项议案 非累积投票议案名称 1 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规 划〉并办理工商变更登记的议案》 2.00 《关于 2026 年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 非累积投票议案名称 2.01 回购股份的目的 2.02 回购股份的种类 2.03 回购股份的方式 2.04 回购股份的实施期限 2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 2.07 回购股份的资金来源 2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 2.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 2.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 （六） 与会股东及股东代理人发言及提问 （七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九） 汇总网络投票与现场投票表决结果 （十） 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 （十一） 见证律师宣读本次股东会的法律意见 （十二） 签署会议文件 （十三） 主持人宣布本次股东会结束 深圳佰维存储科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案 议案一：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规划〉并办理工商变更登记的议案》 各位股东及股东代理人： 一、关于变更公司注册资本的基本情况 2026 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》。公司 2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份登记手续已于 2026 年 6 月1 日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2024 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期本次归属登记总股数 为 72.9946 万股，上市流通日期为 2026 年 6 月 8 日，本次限制性股票归属后， 公司股本总数由 470,836,710 股增加至 471,566,656 股，公司注册资本由 470,836,710 元增加至 471,566,656 元。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 3 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述公司变更注册资本的情况，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定并结合深圳市市场监督管理局的要求，优化表述，公司拟对《公司章程》中的条款进行修改，具体修改内容如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 47,083.6710 第六条 公司注册资本为人民币 47,156.6656 万元 万元 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为 470,836,710 股，全部为普通股。 471,566,656 股，全部为普通股。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 总监。本章程所称的“总经理”、“副总经 理”，与《公司法》中所称的“经理”、“副 经理”一致。 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式 提请股东会表决......股东会就选举董事进行 提请股东会表决....