证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2026-045 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，基于公司第三届董事会第十四次会议审议决定，将于 2026 年 9 月 8 日召开公司 2026 年第三次 临时股东会，对董事会审议的需要提交公司股东会的议案进行审议，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 31 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 8 月 31 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）本公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议地点：南通市崇川区古港路 168 号泽宇智能公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 关于注销回购股份并减少注册资本、修订 1.00 非累积投票提案 √ 《公司章程》的议案 2、以上提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 3、提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过。 4、本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股 份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）办理登记。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》 （见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件需于 2026 年 9 月 3 日下午 17:00 前送达公司（不接受 电话登记），信函上请注明“股东会”字样，书面信函登记以抵达本公司的时间为准。 2、登记时间：2026 年 9 月 3 日下午 14:00-17:00。 3、登记地点：江苏省南通市崇川区古港路 168 号公司办公楼证券事务部。 4、会议联系方式： （1）联系人：张晓飞 （2）联系电话：0513-85359899 （3）电子邮箱：z.xf@zeyu99.com （4）传真号码：0513-85359800 5、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件； （2）为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，请出席现场会议的股东和股东代理人携带原件，于会前半小时到会场办理登记入场手续； （3）本次会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 24 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351179”，投票简称为“泽宇投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026 年 09 月 08 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 08 日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏泽宇智能电力股份有限公司于 2026 年 09 月 08 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权： 本次股东会提案表决意见表 提案编码 提案名称