证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2026-028 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 24 日 （二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 3 号门西安奕 斯伟材料科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 783 普通股股东人数 783 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,575,894,977 普通股股东所持有表决权数量 1,575,894,977 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 39.0285 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 39.0285 （%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长杨新元先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人，其中董事王东升先生、杨新元先生、方向明先生、杨卓先生，以及独立董事郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生以通讯方式出席； 2、 董事会秘书杨春雷先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于审议公司引入战略投资方共同对武汉项目新增出资暨关联交 易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 1,575,564,131 99.9790 257,060 0.0163 73,786 0.0047 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于审议公司 550,2 99.939 257,0 0.0466 73,78 0.0135 引入战略投资 45,00 9 60 6 方共同对武汉 6 项目新增出资 暨关联交易的 议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1 对中小投资者投票进行了单独计票； 2、议案 1 涉及关联股东回避表决，相关关联股东对该议案已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：曹子腾女士、赵晓娟女士 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日