证券代码：000620 证券简称：盈新发展 公告编号：2026-052 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 8 月 17 日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二 次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9 月 2 日 14:00 召开公司 2026 年第二次 临时股东会。具体内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。 公司董事会于2026年8月22日收到公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司（以下简称“盈新科技”）《关于提出 2026 年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》，盈新科技提出在公司 2026 年第二次临时股东会上增加补选公司非独立董事的临时提案，提名李镐东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该提案发出日，盈新科技持有公司股份比例为20.44%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 除增加上述临时提案之外，公司 2026 年第二次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变。现将公司 2026 年第二次临时股东会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 9 月 2 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 24 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必为本公司股东）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16 号院盈新发展大厦公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √ 条件的议案》 2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 作为投票对象的 股票方案的议案》 子议案数（10） 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式和发行时间 √ 2.03 发行对象和认购方式 √ 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 募集资金总额及用途 √ 2.08 上市地点 √ 2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √ 2.10 本次发行决议的有效期 √ 3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √ 股票预案的议案》 4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 √ 方案的论证分析报告的议案》 5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √ 股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 6.00 股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 √ 主体承诺的议案》 7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 √ 告的议案》 《关于提请公司股东会授权董事会及董事 8.00 会授权人士全权办理本次向特定对象发行 √ A 股股票相关事宜的议案》 9.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √ 特别说明： 1、提案 1-8 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 2、提案 2 需逐项表决； 3、上述议案 1-8 已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，议案 9 为公司控股股东盈新科技提出的临时提案，具体内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告； 4、提案 9 补选一名非独立董事，不适用累积投票制； 5、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。 三、会议登记等事项 1、登记手续： （1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件； （2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件； （3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。 2、登记时间：2026 年 8 月 26 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。 3、登记地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16 号院盈新发展大厦公司证券部。 4、联系方式 联系人：彭麟茜、霍盈盈； 联系电话、传真：010-65055910； 电子邮箱：xin000620@126.com。 5、相关费用 出席会议者食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件