证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-044 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 08日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 09 月 08 日（星期二）下午收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司的股东。 （2）本公司董事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份 有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 该列打勾 提案编码 提案名称 提案类型 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √ 上述提案已经 2026 年 8 月 23 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审 议通过，内容详见 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。 本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026 年 9 月 9日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30） 2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）。不接受电话登记。 4、会议联系方式 联系人：杨远 联系电话：0535-6971993 联系传真：0535-6971993 联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限 公司董事会办公室 联系邮箱：ir@zhbio.com 邮政编码：264006 5、其他事项 本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司董事会 2026 年 08 月 25 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350653”，投票简称为“正海投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026 年 09 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 15 日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台正海生物 科技股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并 代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 备注 提案 该列打钩的 提案名称 同意 反对 弃权 编码 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 委托人名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单