证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2026-021 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本 公司 及董 事会 全体 成员 保证 公告 内容 真实 、准 确 、完 整，没 有虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了 召开第二十七次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议、线上视频结合通讯表决的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2026 年半年度报告》及其摘要 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2026 年半年度报告》及其 摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会全票审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 24 日